本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2021年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）是否有否決議題：無。
一、 本次會議召開和出席情況
本行于2021年12月19日在馬鞍山農商銀行總部五樓會議室召開本次會議。本次會議實到股東（包括股東授權委托代表）701名，所持有表決權股份數【97565.5】萬股，占公司股份總數的65.04%，符合《中華人民共和國公司法》、《安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定，會議有效。
本行董事長、行長、監事長、董事會秘書均出席本次會議。
二、 議題審議情況
本次會議以記名投票表決方式，審議通過以下議題：
1．審議通過《關于馬鞍山農商銀行2021-2025年發展戰略規劃的議案》。
表決情況：
贊成 |
反對 |
棄權 |
股數 （萬股） |
比例（%） |
股數 （萬股） |
比例（%） |
股數 （萬股） |
比例（%） |
97565.5 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.審議通過《關于修訂<安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司章程>的議案》。
表決情況：
贊成 |
反對 |
棄權 |
股數 （萬股） |
比例（%） |
股數 （萬股） |
比例（%） |
股數 （萬股） |
比例（%） |
97565.5 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、 律師見證情況
本次會議由上海市錦天城律師事務所李軍、胡浩律師全程現場見證，并出具法律意見書，認為本次會議的召集及召開程序、召集人員的資格和出席人員的資格、表決程序和表決結果等事宜，符合法律法規、《安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司章程》的規定，本次大會決議合法有效。
特此公告。
安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司
2021年12月19日
400-8888-157