各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》、《安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司章程》的有關規定以及公司的實際經營情況，本行定于2022年9月19日召開安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會?，F通知如下：
一、會議時間：2022年9月19日 上午9：00
二、會議地點：馬鞍山農商銀行五樓會議室
三、與會人員：全體股東
四、會議擬審議事項
一、審批《關于陸韻辭任獨立董事的議案》
二、審批《關于公司章程修正案的議案》
三、審批《關于董事會議事規則修正案的議案》
五、會議召開和表決方式
考慮到疫情防控需要，本次會議通過“騰訊會議”線上方式進行。
股東本人或授權委托他人通過線下寄送選票方式投票表決。
六、會議登記辦法
法人股東應于2022年9月16日前將授權委托書原件（需加蓋法人股東公章）和受托人身份證復印件（需加蓋法人股東公章），寄送或掃描發送給會議聯系人，授權委托書需明確參會人員信息，包括姓名、身份證號碼、聯系電話。會議聯系人會提前與受托人聯系，告知線上“騰訊會議”會議號和密碼。自然人股東可直接與會議聯系人聯系。
七、會議聯系方式
聯系人：陳先生 聯系電話： 13083113910
聯系人：劉先生 聯系電話： 13905550757
地址：安徽省馬鞍山市雨山區紅旗南路1659號
郵箱：ah_masrcb@163.com
請屆時按時參加，特此通知。
附件1：授權委托書
附件2：表決票
安徽馬鞍山農村商業銀行股份有限公司
2022年9月5日
400-8888-157